艾比森: 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告-视焦点讯

证券代码：300389              证券简称：艾比森       公告编码：2023-042

               深圳市艾比森光电股份有限公司

(相关资料图)

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23

日召开的第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次

临时股东大会的议案》，定于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东

大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

   一、会议召开基本情况

通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日下午 15:00 开始；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 9 日上午

   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 9 日上午

召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东

可以在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至股权登记日 2023 年 6 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

业园一期 3 栋 A 座 20 层公司会议室。

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案编码

                                      备注

提案编码                 提案名称           该列打勾的栏目

                                      可以投票

非累积投票

  提案

         《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

   特别说明事项：

权的三分之二以上通过，其它议案均为普通决议事项。

指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东。

会议审议通过，其中公司独立董事已对议案 2.00 发表了明确同意的独立意见，

并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24

日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   三、会议登记方法

   （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账

户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

   （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账

户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明

书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人

营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

   （3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年 6 月 7 日 17:00

前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附

身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），

本公司不接受电话登记。

   地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3

栋 A 座 20 层；邮编：518129。

东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

电话：0755-28794126

传真：0755-28792955

电子邮箱：dm@absen.com

六、备查文件

特此公告。

                        深圳市艾比森光电股份有限公司

                                       董事会

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

比投票”。

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：

               深圳市艾比森光电股份有限公司

     兹全权委托       先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股

份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项

议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                备注       同意   反对   弃权

                                该列打勾

提案编码    提案名称

                                的栏目可

                                以投票

非累积投

票提案

        《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

        为公司 2023 年度审计机构的议案》

注：

     如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对

议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”

栏内相应地方填上“√”。

     委托人姓名或名称（公章）：

     委托人身份证号码（营业执照号码）：

     委托人股东账号：

     委托人持股数量及持股性质：

     受托人姓名：

     受托人身份证号码：

     委托日期：

     说明：

附件 3:

           深圳市艾比森光电股份有限公司

姓名（名称）：               身份证号码（营业执照号码）：

股东账号：                 持股数量：

联系电话：                 电子邮箱：

联系地址：                 邮编：

是否本人参加：               备注：

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